Licenciamento e conformidade regulatória
Assistência em licenças EMI, IP e bancárias com filing regulatório e estruturação transfronteiriça.
Iniciar um projeto de licençaLicença e conformidade regulatória
Assistimos com candidaturas a licenças EMI, IP e bancárias, filing regulatório, documentação de conformidade e estruturação transfronteiriça de entidades. Da estratégia de licença à preparação do filing ao suporte de Q&A com o regulador.
Percurso da licença
Estratégia — avaliar qual a licença que se adequa ao seu modelo de negócio e mercados.
Preparação — reunir o filing: plano de negócio, framework de conformidade, evidência operacional.
Filing — submeter à autoridade competente e gerir Q&A com o regulador.
Pós-licença — prontidão operacional, implementação de salvaguardas e conformidade contínua.
Para quem é
Instituições de pagamento que procuram licenciamento IP/EME, configuração de salvaguardas e modelos de agente. Empresas fintech que precisam de estruturação transfronteiriça de entidades e suporte de filing regulatório.